La seguridad y la confianza son pilares fundamentales en cualquier plataforma digital, y es por eso que Olimpia IT y Laniakea han unido fuerzas para ofrecer una experiencia segura y confiable a los usuarios de Laniakea. Dentro de esta alianza estratégica, Olimpia IT implementa un robusto sistema de validación KYC (Conoce a tu Cliente) que se apoya en una amplia gama de fuentes abiertas para garantizar la integridad de la información de cada usuario.
En un mundo digitalizado y conectado como el nuestro, la seguridad y la confianza son aspectos fundamentales para el éxito de cualquier plataforma o aplicación. Conscientes de esta realidad, Olimpia IT y Laniakea han unido fuerzas para garantizar la integridad y la legitimidad de cada usuario que forma parte del ecosistema de Laniakea.
Validación KYC con Fuentes Abiertas:
El proceso de validación KYC de Olimpia IT se basa en una extensa lista de fuentes abiertas, cada una proporcionando datos cruciales para verificar la identidad y la legitimidad de los usuarios de Laniakea. Entre estas fuentes abiertas se incluyen:
ReconosSER ID: La Herramienta para Validaciones KYC
Dentro de esta alianza estratégica, Olimpia IT introduce ReconosSER ID, una solución integral para la verificación de identidad y la realización de procesos KYC (Know Your Customer) de manera eficiente y segura. ReconosSER ID se convierte así en la piedra angular de la seguridad en la aplicación Laniakea, garantizando que cada usuario sea quien realmente dice ser.
Fuentes Abiertas:
-Verificación CURP RENAPO: Consulta de la Clave Única de Registro de Población para validar la identidad de los usuarios.
-Verificación Credencial de Votación: Confirmación de la autenticidad de la credencial de votación.
-Plataforma de Transparencia: Acceso a información gubernamental para corroborar datos personales.
-Cédula Profesional: Verificación de la validez de la cédula profesional de los usuarios.
--Lista de Contribuyentes – SAT: Consulta para validar la situación fiscal de los usuarios.
Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet: Confirmación de la autenticidad de comprobantes fiscales digitales.
-Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana – SSPC: Acceso a información sobre antecedentes penales y de seguridad.
-Infracciones de Tránsito Estado de México: Verificación de multas de tránsito en el Estado de México.
-Validación de Tarjetas de Circulación & Licencias de Conducir - Ciudad de México: Confirmación de la autenticidad de documentos vehiculares y de conducir.
-Consultar el Reporte Repuve: Verificación del estatus vehicular para prevenir la circulación de vehículos robados.
-SCT - Secretaría de Comunicaciones y Transportes: Acceso a información sobre licencias de conducir y vehículos.
-Comisión Nacional de Seguros y Fianzas: Consulta de sanciones y regulaciones en el sector de seguros y fianzas.
KYC:
En un mundo donde la seguridad cobra cada vez más importancia, esta alianza demuestra el firme compromiso de ambas empresas por ofrecer soluciones innovadoras y eficaces que garanticen la protección de los datos y la confianza de los usuarios.
El proceso KYC también incluye la consulta de una variedad de fuentes abiertas internacionales, tales como:
• Consulta servidores públicos
• Verifica facturas electrónicas
• Consultar detenciones por nombres, fecha de nacimiento o CURP (dos últimos opcionales)
• Consulta de multas de tránsito
• Se adquiere la url por vía de código QR que se encuentra en la licencia de conducción
• Consultar el Reporte Repuve: ¿Cómo saber si mi vehículo es robado o recuperado?
• Consulta de licencias federales de conductor
• Sanciones a Instituciones de Fianzas
• Sanciones a Agentes de Seguros y/o de Fianzas Persona Moral
• Sanciones a Otros Sujetos Supervisados
• Sanciones Financieras
• Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados
• Listado de contribuyentes - Servicio de Administración Tributaria (SAT) – Mexico
• Bureau of industry and security
• World bank Procurement - World Bank Listing of Ineligible Firms and Individuals
• OFAC's Sanctions Lists Including the SDN List
• Lista consolidada del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas
• Interpol (FRANCE)
• SDN - NO SDN
• Consolidated List of Financial Sanctions Targets in the UK
• Lista de terroristas de la UE
• Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List
• Regulations Establishing a List of Entities (CANADA)
• Banco Interamericano de Desarrollo
• DEA - Drug Enforcement Administration - Fugitives List
• Federal Bureau of Investigation FBI - Most Wanted List
• Federal Deposit Insurance Corporation
• Government of the Netherlands
• Government of Canada
• Australian Government
• Comisión Nacional del Mercado de Valores – España
• European Bank for Reconstruction and Development
• Public Company Accounting Oversight Board
• Department of Insurance and Financial Institutions Arizona - United States
• Asian Infrastructure Investment Bank"
• African Development Bank Group
• Financial Conduct Authority
• International Trade Administration
• Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives
• Offshore Leaks Database (Panama Papers, Bahamas Leaks, Paradise Papers) - International Consortium of Investigative Journalists
• Office of Foreign Assets Control - SDN - NO SDN
Conclusiones:
Proceso KYC Simplificado
La integración de ReconosSER ID en la aplicación Laniakea también simplifica el proceso KYC para los usuarios. Ya no es necesario pasar por tediosos trámites burocráticos o enviar documentación física. Con ReconosSER ID, todo el proceso se realiza de manera digital y en cuestión de minutos, lo que permite a los usuarios disfrutar de los servicios de Laniakea de forma rápida y segura.
La alianza entre Olimpia IT y Laniakea representa un compromiso conjunto por la seguridad y la confianza de los usuarios. Gracias a un sólido proceso de validación KYC respaldado por una extensa red de fuentes abiertas a nivel nacional e internacional, los usuarios de Laniakea pueden disfrutar de una experiencia digital segura y sin preocupaciones.
En un mundo donde la protección de datos personales y la prevención del fraude son cada vez más importantes, esta alianza demuestra el compromiso de ambas empresas por ofrecer soluciones innovadoras y efectivas que garanticen la integridad y la confianza en su plataforma.
La alianza entre Olimpia IT y Laniakea representa un compromiso conjunto por la seguridad, la confianza y la comodidad de los usuarios. ReconosSER ID se erige como la herramienta clave en esta misión, proporcionando a los usuarios de Laniakea una experiencia digital sin preocupaciones y enfocada en sus necesidades.
¿Es imprescindible la validación de usuarios?
si
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